10msc.com:智度股份:2020年第七次临时股东大会决议

时间:2020年07月31日 23:01:13 中财网
原标题:智度股份:2020年第七次临时股东大会决议公告

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证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2020-087

智度科技股份有限公司

2020年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。


2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。




一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况:

(1)现场会议召开时间:2020年7月31日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年7月31日上午
9:15~9:25,9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2020年7月31日9:15~
15:00的任意时间。


(3)现场会议召开地点:北京市西城区西绒线胡同51号(北门)智度科技股份有
限公司会议室。


(4)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。


(5)召集人:智度科技股份有限公司董事会。


(6)主持人:董事长陆宏达先生。



(7)本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》等有关规定。


2、会议出席情况

(1)股东出席情况:

股东出席总体情况:

通过现场和网络投票的股东31人,代表股份592,183,345股,占上市公司有表
决权股份总数的44.6695%。


其中:通过现场投票的股东4人,代表股份515,069,025股,占上市公司有表决
权股份总数的38.8526%。


通过网络投票的股东27人,代表股份77,114,320股,占上市公司有表决权股份
总数的5.8169%。


中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东27人,代表股份40,527,974股,占上市公司有表决
权股份总数的3.0571%。


其中:通过现场投票的股东1人,代表股份691,035股,占上市公司有表决权股
份总数的0.0521%。


通过网络投票的股东26人,代表股份39,836,939股,占上市公司有表决权股份
总数的3.0050%。


(2)公司董事、监事、高管及律师出席情况

公司董事、监事及董事会秘书出席了会议,公司其他高级管理人员及北京市中伦律
师事务所熊川律师和王振律师列席了会议。


二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,并形成如下决
议:

(一)审议通过《智度科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的议案》


总表决情况:

同意591,922,275股,占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
99.9559%;反对261,070股,占出席本次股东大会所有股东有效表决权股份总数的
0.0441%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会所有股
东有效表决权股份总数的0.0000%。


中小股东总表决情况:

同意40,266,904股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.3558%;反对261,070股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.6442%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的0.0000%。


表决结果:

该议案为普通决议事项,需经出席本次会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过,
根据《公司章程》规定,本议案获得通过。




三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所

2、律师姓名: 熊川 王振

3、结论性意见:

律师认为:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定,表决结果合法、有效。


四、备查文件

1、《智度科技股份有限公司2020年第七次临时股东大会决议》;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于智度科技股份有限公司2020年第七次临
时股东大会的法律意见书》;


3、深交所要求的其他文件。

智度科技股份有限公司董事会

2020年8月1日


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