925tyc.com:华业3:2019年年度股东大会决议

时间:2020年07月31日 23:05:38 中财网
原标题:华业3:2019年年度股东大会决议公告

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证券代码:400080 证券简称:华业3 公告编号:2020-065
北京华业资本控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
l 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2020年7 月30 日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区东四环中路39 号华业国际中心A
座16层公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 524,256,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例(%) 36.81

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议由公司总经理钟欣主持,会议采取现场与
网络相结合的投票方式,以记名方式投票表决,符合《公司法》及《公司章程》
的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5 人,出席5 人;
2、公司在任监事3 人,出席3 人;
3、董事董事会秘书刘奕莹女士出席了会议,部分高管人员列席了会议。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2019 年年度报告和摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0
2、 议案名称:2019 年董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0

3、 议案名称:2019 年监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0
4、 议案名称:2019 年年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0
5、 议案名称:2020 年年度财务预算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0
6、 议案名称:2019 年年度利润分配(预案)的议案
审议结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0
7、 议案名称:2019 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0
8、 议案名称:制定2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的
议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0
9、 议案名称:续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过

表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 523,653,786 99.8851 602,500 0.1149 0 0
10、 议案名称:公司与华业物业公司2019 年度日常关联交易实际发生额及
2020年度预计日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,098,855 99.7331 602,500 0.2669 0 0
11、 议案名称:公司与华业发展2019 年度日常关联交易实际发生额及2020
年度预计日常关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 225,098,855 99.7331 602,500 0.2669 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
6 2019年年度利润分配(预
案)的议案
6,862,000 91.9285 602,500 8.0715 0 0
9 续聘会计师事务所的议案 6,862,000 91.9285 602,500 8.0715 0 0
10 公司与华业物业公司6,862,000 91.9285 602,500 8.0715 0 0

2019 年度日常关联交易
实际发生额及2020 年度
预计日常关联交易的议案
11 公司与华业发展2019 年
度日常关联交易实际发生
额及2020 年度预计日常
关联交易的议案
6,862,000 91.9285 602,500 8.0715 0 0
(三) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案十一项,为出席会议股东表决议案,其中《公司与
华业物业公司2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预计日常关联交易
的议案》、《公司与华业发展2019年度日常关联交易实际发生额及2020年度预
计日常关联交易的议案》需要股东华业发展(深圳)有限公司回避表决。根据公
司章程相关规定,应由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

其他议案为普通议案,应由出席股东大会的股东所持有表决权的二分之一以上表
决通过。

北京华业资本控股股份有限公司
2020 年7 月31 日

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