彩788真人荷官:乐创教育:第二届董事会第十一次会议决议

时间:2020年07月31日 23:10:52 中财网
原标题:乐创教育:第二届董事会第十一次会议决议公告

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公告编号:2020-027
代码:836667证券简称:乐创教育主办券商:新时代证券

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北京乐创教育科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年7月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年7月15日以书面方式发出
5.会议主持人:李太喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法
规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合2019年度工作情况,


公告编号:2020-0272019年度董事会工作报告》,董事长李太喜先生汇报了2019年度董事
会工作情况以及公司未来发展规划。


公告编号:2020-0272019年度董事会工作报告》,董事长李太喜先生汇报了2019年度董事
会工作情况以及公司未来发展规划。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2019年度总经理工作报告》议案

1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法
规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合2019年度工作情况,
拟定了《2019年度总经理工作报告》,总经理李太喜先生汇报了2019年度董事
会工作情况以及公司未来发展规划。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容:
依据公司2019年度工作的实际情况,公司就2019年度的工作进行了总结和
汇报,形成了《2019年年度报告及摘要》。详见公司在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告》和《2019
年年度报告摘要》。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。


公告编号:2020-027

公告编号:2020-027
提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公
司章程》等规定,财务部门编制了《2019年度财务决算报告》,财务负责人张良
先生宣读了《2019年年度财务决算报告》,主要包括生产经营和主要财务指标的
增减状况等。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公
司章程》等规定,编制了《2020年度财务预算报告》,财务负责人张良先生宣读
了《2020年年度财务预算报告》,2020年度财务预算报告是根据2017、2018、
2019年审计报告并结合公司实际经营业绩以及2020年度发展战略和计划,并在
充分考虑现实各项基础、经营能力以及相关基本假设的前提下,本着实事求是、
谨慎稳健的原则而编制。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-027
审议通过《关于2019年度利润分配方案》议案

公告编号:2020-027
审议通过《关于2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容:
根据《公司法》规定,结合公司经营发展现状,且为支持公司发展,经董事
会研究决定,本年度不进行利润分配。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于提请公司召开2019年年度股东大会》议案

1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规规定,公司董事会提请召
开2019 年年度股东大会。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2019年年度股东大会延期召开》议案

1.议案内容:
因受新冠肺炎疫情影响,公司2019年财务报告审计工作无法按期完成,因
此公司2019年年度股东大会未能在2020年6月30日前按时召开,现延期至2020
年8月21日召开。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
无。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2020-027
尚需提交股东大会审议。


公告编号:2020-027
尚需提交股东大会审议。


三、备查文件目录
《北京申博代理开户合作登入科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京乐创教育科技股份有限公司
董事会
2020年7月31日


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